Lunes, 02 de Mayo de 2016
11:39 am

Medicare

TRIBUNALES
DDC | Miami | 2

La justicia de EEUU lo acusa de haber facturado más de dos millones y medio de dólares por materiales no prescritos que su compañía nunca entregó a los beneficiarios.

Política
DDC | Miami | 9

Según declaraciones del principal funcionario de La Habana en Washington el gobierno no tiene planes de eliminar la habilitación del pasaporte. Tampoco de devolver a EEUU a cubanos prófugos de la justicia.

EEUU
Agencias | Washington | 10

Habría participado en un 'esquema fraudulento' para obtener fondos del programa sanitario Medicare.

Justicia
Leo Álvarez Ríos | Miami | 44

En un documento judicial presentado por su abogado defensor, Eduardo Pérez de Morales relata cómo una oferta de su hermano acabó arruinándole la vida. 

Justicia
Camilo Loret de Mola | Miami | 252

Empresario cubano acusado de conspirar para lavar dinero a través de una empresa de remesas a Cuba arremete contra los bancos.

Sucesos
DDC | Miami | 18

Él y su hermano están acusados de facturar y lavar 238 millones de dólares obtenidos mediante compañías falsas en Canadá y luego mandarlos al secreto sistema bancario de la Isla.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 29

Eduardo Pérez de Morales fue arrestado en una redada contra defraudadores del Medicare. El juez ha decretado el secreto de sumario.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.

Tribunales
Agencias | Miami | 9

Cumplirá 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada y se le embargan 10 millones de dólares.