Medicare

Agencias | Washington | 10

Habría participado en un 'esquema fraudulento' para obtener fondos del programa sanitario Medicare.

Leo Álvarez Ríos | Miami | 44

En un documento judicial presentado por su abogado defensor, Eduardo Pérez de Morales relata cómo una oferta de su hermano acabó arruinándole la vida. 

Camilo Loret de Mola | Miami | 252

Empresario cubano acusado de conspirar para lavar dinero a través de una empresa de remesas a Cuba arremete contra los bancos.

DDC | Miami | 18

Él y su hermano están acusados de facturar y lavar 238 millones de dólares obtenidos mediante compañías falsas en Canadá y luego mandarlos al secreto sistema bancario de la Isla.

Agencias | Miami | 3 Manuel Zayas | Nueva York | 29

Eduardo Pérez de Morales fue arrestado en una redada contra defraudadores del Medicare. El juez ha decretado el secreto de sumario.

Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.

Agencias | Miami | 9
Cuba Florida Medicare

Cumplirá 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada y se le embargan 10 millones de dólares.