Lunes, 17 de Diciembre de 2018
Última actualización: 10:33 CET
Parte del Hostal en La Habana financiado por Olivera Amador. (ESCAMBRAY)
TRIBUNALES
DDC | Sancti Spíritus | 10

Personas con las que estableció negocios para abrir paladares, un hostal y construir viviendas son procesadas por tribunales cubanos.

Una tarjeta del programa federal Medicare. (PITTSBURGH POST GAZETTE)
TRIBUNALES
DDC | Miami | 4

La Justicia de EEUU también le ordenó devolver el monto total robado al programa federal.

El cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante. (GOOGLE)
TRIBUNALES
DDC | Madrid | 10

Se encuentra pendiente de ser extraditado en virtud de los acuerdos vigentes entre Washington y Madrid.

Jorge Emilio Pérez Morales. (EL NUEVO HERALD)
TRIBUNALES
DDC | Madrid | 78

Jorge Emilio Pérez Morales está a la espera de ser extraditado a EEUU donde será juzgado.

Jorge Emilio Pérez Morales. (EL NUEVO HERALD)
TRIBUNALES
DDC | Miami | 9

Un juez de Miami se niega a desestimar el caso del empresario Jorge Emilio Pérez de Morales, considerado fugitivo de la justicia. 

TRIBUNALES
DDC | Miami | 2

La justicia de EEUU lo acusa de haber facturado más de dos millones y medio de dólares por materiales no prescritos que su compañía nunca entregó a los beneficiarios.

Política
DDC | Miami | 9

Según declaraciones del principal funcionario de La Habana en Washington el gobierno no tiene planes de eliminar la habilitación del pasaporte. Tampoco de devolver a EEUU a cubanos prófugos de la justicia.

EEUU
Agencias | Washington | 10

Habría participado en un 'esquema fraudulento' para obtener fondos del programa sanitario Medicare.

Eduardo Pérez de Morales. (OFICINA DEL SHERIFF DE BROWARD)
Justicia
Leo Álvarez Ríos | Miami | 44

En un documento judicial presentado por su abogado defensor, Eduardo Pérez de Morales relata cómo una oferta de su hermano acabó arruinándole la vida. 

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé.
Justicia
Camilo Loret de Mola | Miami | 252

Empresario cubano acusado de conspirar para lavar dinero a través de una empresa de remesas a Cuba arremete contra los bancos.

Eduardo Pérez de Morales. (OFICINA DEL SHERIFF DE BROWARD)
Sucesos
DDC | Miami | 18

Él y su hermano están acusados de facturar y lavar 238 millones de dólares obtenidos mediante compañías falsas en Canadá y luego mandarlos al secreto sistema bancario de la Isla.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 29

Eduardo Pérez de Morales fue arrestado en una redada contra defraudadores del Medicare. El juez ha decretado el secreto de sumario.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.

Tribunales
Agencias | Miami | 9

Cumplirá 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada y se le embargan 10 millones de dólares.