Fraude
El director de Medicare sugiere complicidad del régimen cubano en fraudes al sistema de salud en Florida
DDCMiami 66El esquema de estafas en ese estado está relacionado con los proveedores de equipos médicos duraderos, explica el doctor Oz.
Tribunales
La Policía de Miami detiene a una cubana como parte de un operativo para desmontar un esquema de estafas al Medicare
DDCMiami 7Entre el 1 de enero de 2020 y el 12 de julio de 2023, Margelys Moreira Pino pagó más de 15.600 dólares en sobornos que habrían resultado en más de 100.000 dólares en indemnizaciones.
Tribunales
La justicia de EEUU encarcela a uno de los cubanos que estafó a Medicare
DDCMiami 6Ariel Núñez-Finalet es condenado en Miami a 36 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada, y a la restitución de casi dos millones de dólares.
Sucesos
Trump indulta a una cubana condenada a 35 años de prisión por estafar al Medicare
DDCMiami 6Judith Negrón salió en libertad este 18 de febrero, Día de los Presidentes en EEUU.
Tribunales
El caso de un cubano condenado por estafar al Medicare salpica a allegados en la Isla
DDCSancti SpíritusPersonas con las que estableció negocios para abrir paladares, un hostal y construir viviendas son procesadas por tribunales cubanos.
Tribunales
Condenado a nueve años de cárcel un cubano que estafó 15 millones de dólares al Medicare
DDCMiamiLa Justicia de EEUU también le ordenó devolver el monto total robado al programa federal.
Justicia
La versión de Eduardo
Leo Álvarez RíosMiamiEn un documento judicial presentado por su abogado defensor, Eduardo Pérez de Morales relata cómo una oferta de su hermano acabó arruinándole la vida.
Corruption
Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad pantalla
Manuel ZayasNueva YorkLa compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.