Domingo, 19 de Noviembre de 2017
21:53 CET.
TRIBUNALES

La Justicia de EEUU condena a tres años de prisión a un cubano que estafó 2,2 millones de dólares

Yoandy Pérez Llanes, de 34 años, que se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero y cargos de robo de identidad agravados en abril pasado, ahora se enfrenta a la deportación cuando termine de cumplir tres años de prisión, reporta la AP.

La Justicia de EEUU condenó al cubano por su papel en una conspiración internacional que presentó más de 900 declaraciones falsas de impuestos federales usando información robada de empleados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en busca de la retribución de 2,2 millones de dólares.

Pérez Llanes ha estado bajo custodia desde su arresto en Venezuela en mayo de 2015. Fue sentenciado este jueves por un juez federal en Pittsburgh que lo sancionó con 30 meses bajo custodia y otros seis meses más en prisión antes de la deportación.

A Llanes también se le ordenó pagar 696.000 dólares en créditos no reembolsados ​​de Amazon como parte de su condena.

El abogado Gregory Melucci explicó que el papel de Llanes era rastrear falsos reembolsos de impuestos que debían pagarse como créditos de Amazon.com y recibir teléfonos celulares, computadoras y otros productos electrónicos comprados con los créditos que le fueron enviados a Venezuela.

El servicio que convierte los reembolsos de impuestos a los créditos de Amazon se ofrece mediante el servicio de archivos en línea Turbo Tax y se conoce como monetización.

La investigación sobre quién realmente hackeó las computadoras del Centro Médico y presumiblemente vendió esa información en sitios encriptados conocidos como Dark Web continúa, dijo Melucci.

De acuerdo con la acusación formal, Llanes y al menos otros tres que no han sido identificados públicamente se encontraban entre los que utilizaban las identidades de los empleados del hospital para recolectar reembolsos de impuestos falsos.

Las computadoras de UPMC fueron pirateadas en enero de 2014, y se presentaron al menos 939 declaraciones falsas en los meses siguientes. El fraude se detuvo después de que casi 1,5 millones de dólares de los 2,2 millones reembolsados fueron pagados.

Aunque la Justicia ha decidido deportar a Llanes "no está claro si será a Venezuela o su Cuba natal", de acuerdo con un intercambio entre Melucci y el juez de distrito estadounidense Mark Hornak.

Según el expediente, Llanes y por lo menos tres personas más integraban el grupo que urdió este fraude.

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Comentarios [ 7 ]

Imagen de Anónimo

Tiene cara y nombre de chiva.

Imagen de Anónimo

La condena es suave porque este personaje no es más que un contrabandista de tercera o cuarta.  Su misión fue contrabandear la pacotilla electrónica  Aún están buscando e investigando a los que robaron los datos de los trabajadores del centro médico, esos son los verdaderos cerebros y ojalá aparezcan pronto y reciban su justo castigo. Este tipo vivía en Venezuela donde revendía la mercancía comprada en EEUU y enviada desde Miami a distintas ciudades venezolanas  y de allá fue extraditado

Imagen de Anónimo

Y la muy humana Revolución cubana por desviar para los famelicos estómagos del pueblo o las desvencinadas chozas de sus esclavos mete por menos de 5000 dólares de 12 a 15 años de cárcel y el decomiso de la choza Menos mal que pararon un poco el paredon porque por esa cantidad cadena perpetua a la Revolucion ni un tantico asi se le puede robar solo estan autorizados la Famiglia y sus vástagos

Imagen de Joshua Ramir

''Yoandy Pérez podría enfrentar la deportación'' deberia enfrentar la deportacion

Imagen de Anónimo

El sexto heroe. Ahora vienen conla campañita "Liberen a los 6"

Imagen de Anónimo

Cubano que estafa en USA y aparece en Venezuela es igual a agente del G-2. Me la juego al canelo 

Imagen de Anónimo

Solo 3 años??? Se merecía por lo menos 6 sin acceso a libertad condicional. Muy suave la condena!!!