Jueves, 8 de Diciembre de 2016
00:44 CET.

Lavado de dinero

JUSTICIA
Agencias | Pittsburgh | 8

Yoandy Pérez Llanes se declara inocente. Está encausado además de cargos de fraude, lavado dinero y conspiración.

BRASIL
Agencias | La Habana | 9

El exmandatario expresa su 'repudio' ante la decisión de implicarlo en la investigación por presunto lavado de dinero en una compra inmobiliaria.

Sociedad
Agencias | La Habana | 1

Han sido presentados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Venezuela
DDC | Miami | 5

La empresa venezolana habría lavado cerca de 2.000 millones de dólares a través de la Banca Privada d'Andorra, intervenida esta semana.

Política
Agencias | La Habana | 4

En el programa, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, participan unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.