Lunes, 20 de Noviembre de 2017
21:36 CET.

Lavado de dinero

TRIBUNALES
Agencias | Pittsburgh | 7

Yoandy Pérez podría enfrentar la deportación tras cumplir la sanción.

CHINA
Agencias | Madrid | 2

El ICBC habría efectuado diversas operaciones por un monto de 90 millones de euros entre 2011 y 2014 en las que estarían involucrados grupos criminales.

ECONOMÍA
Agencias | Washington | 8

Insta al Gobierno a 'aumentar la transparencia de su sistema financiero' y advierte del 'significativo mercado negro en efectivo'.

JUSTICIA
Agencias | Pittsburgh | 8

Yoandy Pérez Llanes se declara inocente. Está encausado además de cargos de fraude, lavado dinero y conspiración.

BRASIL
Agencias | La Habana | 9

El exmandatario expresa su 'repudio' ante la decisión de implicarlo en la investigación por presunto lavado de dinero en una compra inmobiliaria.

Sociedad
Agencias | La Habana | 1

Han sido presentados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Venezuela
DDC | Miami | 5

La empresa venezolana habría lavado cerca de 2.000 millones de dólares a través de la Banca Privada d'Andorra, intervenida esta semana.

Política
Agencias | La Habana | 4

En el programa, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, participan unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.