Lavado de dinero

Agencias | La Habana | 4

En el programa, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, participan unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba.

Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.