Domingo, 25 de Febrero de 2018
15:26 CET.

Fraude

SUCESOS
DDC | Miami | 9

El sujeto estuvo vinculado a 'Los Cowboys de la Cocaína' y era buscado por fraude y distribución mayorista ilegal de fármacos.

SUCESOS
DDC | Miami | 7

Uno de los arrestados se encontraba en libertad condicional.

TRIBUNALES
DDC | Sancti Spíritus | 10

Personas con las que estableció negocios para abrir paladares, un hostal y construir viviendas son procesadas por tribunales cubanos.

TRIBUNALES
DDC | Miami | 4

La Justicia de EEUU también le ordenó devolver el monto total robado al programa federal.

SUCESOS
DDC | Miami | 7

Doce cargos son de robo y fraude de tarjetas de crédito, un cargo de falsificación de tarjetas de crédito y otro de conspiración.

SUCESOS
DDC | Dallas | 4

Tendrá que pagar, además, 408.000 dólares en restitución.

GUATEMALA
Agencias | Ciudad de Guatemala

El juicio decidirá si es culpable o no de haber liderado un fraude multimillonario en las aduanas.

TRIBUNALES
Agencias | Pittsburgh | 7

Yoandy Pérez podría enfrentar la deportación tras cumplir la sanción.

VENEZUELA
Agencias | Caracas | 4

Dicen tener evidencia de que 'las actas electorales han sido forjadas'. Mientras, Chile recibe a cuatro jueces asilados.

SUCESOS
DDC | Tallahassee | 17

Se cree que son parte de un sindicato más grande de cubanos que está operando en el sureste de EEUU.

ARGENTINA
Agencias | Buenos Aires | 20

Acusa a Hebe de Bonafini y otros implicados por la supuesta defraudación de 12.800.000 dólares al Estado.

TRIBUNALES
DDC | Las Palmas de Gran Canaria | 17

La Justicia reclama hasta tres años de cárcel y multas de hasta 6.500 euros por los timos.

SUCESOS
DDC | Miami | 8

Otros tres más estarían implicados en el caso que incluye suplantación de identidades y 7.797 víctimas a nivel nacional.

TELECOMUNICACIONES
DDC | La Habana | 15

No quiere 'seguir ciber-careos que carecen de rigor legal y se acercan más al chisme' y lanza ofertas para más de un millón de clientes.

TELECOMUNICACIONES
DDC | La Habana | 20

'Juventud Rebelde' carga contra la compañía 'por mentir' en declaraciones que realizara anteriormente. 

COMUNICACIONES
DDC | La Habana | 23

En un comunicado, defiende que no comete 'fraude' y califica de 'fantasiosa teoría' un artículo de 'Juventud Rebelde'.

TRIBUNALES
DDC | Houston | 4

Fueron detenidos en octubre del año pasado en EEUU con más de 100 tarjetas con las que supuestamente realizaban compras fraudulentas.

JUSTICIA
Agencias | Pittsburgh | 8

Yoandy Pérez Llanes se declara inocente. Está encausado además de cargos de fraude, lavado dinero y conspiración.

BRASIL
Agencias | Brasilia | 13

Fue sentenciado por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el multimillonario fraude a la compañía estatal.

TRIBUNALES
DDC | Miami | 2

La justicia de EEUU lo acusa de haber facturado más de dos millones y medio de dólares por materiales no prescritos que su compañía nunca entregó a los beneficiarios.