Lunes, 17 de Diciembre de 2018
Última actualización: 23:37 CET
ARGENTINA

El subsecretario general de Mauricio Macri ocultó más de un millón de dólares en Andorra

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan en Madrid. (CRÓNICA)

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1.200.000 dólares en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según reveló El País.

La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Según los documentos a los que accedió el medio español, mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense.

La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action. El 100% de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.

"Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014", recoge un acta confidencial de la BPA.

Díaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo.

"Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", dice el alto cargo del Ejecutivo de Mauricio Macri en conversación telefónica.

Sobre su salida de la empresa en 2014 explica: "Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso".

Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires.

"Creí que había cesado en julio de 2014", justifica. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil de Reino Unido.

El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Niega que supiera que el 100% de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyos dueños son un misterio.

La Banca Privada d’Andorra advirtió del perfil político de Díaz Gilligan en diciembre de 2014. También solicitó a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre el cliente.

La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1.200.000 dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de "clubs de fútbol", según el banco. Díaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera División.

Sapag, el gobernador de los cinco millones de dólares

Por otra parte, la BPA se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de la provincia argentina de Neuquén Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Sapag, que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, planeó ingresar en este banco cinco millones de dólares y distribuir los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA.

Como beneficiario de una de estas cuentas, Sapag quiso incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

El banco calificó a Sapag de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.

La BPA rechazó a Sapag y Coco como clientes al sospechar que su dinero procedía de sobornos.

"Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región", recogió un informe interno de la banca fechado el 6 de agosto de 2008.

Sapag preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares (819.700 euros) desde "una empresa off shore". "Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el político a la BPA, según esta entidad.

La institución financiera zanjó así el expediente de Sapag y Coco: "Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada".

6 comentarios

Imagen de Anónimo

Nada que ver con Macri. La ladrona comprobada es Cristina Kishner.

Imagen de Anónimo

La nota tiene un encabezado con un funcionario de Macri, pero hay varios metidos. Lo que han robado los Kirchner es increible. Castigo para los K así los que están ahora y los que vengan después, se cuidan.

Imagen de Anónimo

15.15: Así es! El socialismo es puro y honesto, los impuros y deshonestos son los SOCIALISTAS, como tú. El socialismo es lindo en el papel, pero en la realidad es una mierda porque los SOCIALISTAS son unas lacras. Si no, mira la trsite realiad de Venezuela con miles de millones transfereidos justamente a Andorra. Tú eres el baboso de Arriba mi Cuba bella, pero desde Miami. Ya ves como los socialistas son doble cara????

Imagen de Anónimo

eso es lo q quieren para mi bella isla con el capitalismo el socialismo es puro y honesto

Imagen de Anónimo

Aquí todos están en algo sucio

Imagen de Anónimo

Duro contra la corrupción, venga de donde venga!!!!

Necesita crear una cuenta de usuario o iniciar sección para poder comentar.