Lunes, 21 de Mayo de 2018
Última actualización: 01:28 CEST
VENEZUELA

Documentos: Exdirectivos de PDVSA movieron millones de dólares a Andorra

Banderas de la estatal Petróleos de Venezuela. (EFE)

Tres antiguos directivos de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60.000.000 de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, informó este sábado El País basándose en documentación bancaria a la que tuvo acceso.

Según el diario, citado por EFE, se trata de Luis Carlos León Pérez, exdirector de Finanzas de una filial de PDVSA, Electricidad de Caracas, detenido en España y reclamado por EUUU; Eudomario Carruyo, que fue directivo de la petrolera estatal en la década pasada; y Francisco Antonio Jiménez, detenido en noviembre en Venezuela por corrupción y presidente de Bariven, filial de PDVSA.

Los tres tenían cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), afirma el periódico, a las que León movió 22.000.000 de dólares, de los cuales 5.500.000 los cobró del viceministro de Energía y Petróleo de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en dos juzgados españoles y que también es reclamado por EEUU.

En cuanto a Jiménez, el diario muestra movimientos de sus tres cuentas en la BPA que acumularon 9.000.000 de dólares en depósitos y recibieron, afirma la noticia, 8.200.000 de Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, que fue arrestado en Venezuela por corrupción.

Jiménez, dice El País, vació en 2012 sus cuentas mediante transferencias a Suiza, San Vicente y Las Granadinas, EEUU y Curazao.

Por último, Carruyo, investigado en Venezuela tras aparecer en los papeles de Panamá, recibió en sus depósitos bancarios entre 2008 y 2010 un total de 30.600.000 dólares, una tercera parte de los cuales le llegaron, según el diario, de tres empresas controladas por Villalobos.

Estos documentos, de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por EFE, están en poder de la juez de Andorra que investiga a la BPA, entidad intervenida en 2015 por las autoridades del Principado por blanqueo de dinero. La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros el blanqueo de dinero a través de este banco andorrano.

Paralelamente a esa investigación de Andorra, dos jueces españoles han abierto sus respectivas causas vinculadas al blanqueo de dinero de venezolanos. Se trata del juzgado de instrucción 41 de Madrid y del juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional.

En la del juzgado 41 de Madrid se investigan, en coordinación con Portugal y Andorra, delitos de blanqueo de varias personas, entre ellas Villalobos, a cuya extradición a EEUU se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

El ministerio público también se ha opuesto a que León sea entregado a ese país puesto que ambos tienen causas abiertas en España, pero su extradición la tiene aún que decidir un tribunal de la Audiencia Nacional.

Esta causa empezó llevándola la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que coordinó el pasado junio cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la justicia portuguesa sobre el presunto desvío de unos 6.000 millones de PDVSA a directivos del ministerio de Energía de ese país, de los que 3.000.000 acabaron en España.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga también a Villalobos dentro de la causa contra la empresa asturiana Duro Felguera por supuestos sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas y su zona de influencia.

Según las investigaciones, Villalobos habría recibido hasta 105 millones de dólares para que "usara su influencia" a la hora de conceder estos contratos.

Precisamente, el próximo martes Moreno ha citado a declarar el expresidente de Duro Felguera Ángel del Valle por estos presuntos sobornos.

Comentarios [ 4 ]

Imagen de Anónimo

Hay otros  "dirigentes" que son expertos en esos  teje y manejes y se le escapan a Mandrake por debajo de la capa, hasta un dia. A no ser... a no ser... que escondan la plata bajo el colchón de sus casas ( casas que le robaron a personas que eran los verdaderos dueños además de cuadros, muchos cuadros etc etc etc.)

Imagen de Anónimo

que raro que el enfermo del síndrome de Estocolmo no opina esta noticia!!!!! Arriba mi Cuba bella, a la Yuma corred bayameses, no temáis una ida tortuosa, que en la Yuma vivir SÍ ES VIVIR...

Imagen de Anónimo

arriba mi Venezuela hermosa, a desenmascarar a los ladrones comunistas del pueblo y ubicar fuera del poder a los babosos con Síndrome de Estocolmo

Imagen de Anónimo

Cucha pa eso, y la gente en Venazuela sin gas.