Martes, 12 de Diciembre de 2017
11:12 CET.
VENEZUELA

Exembajador de la OEA denunciará a Diosdado Cabello por presunto blanqueo de capitales

El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, presenta este martes una denuncia penal contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, por "posible delito" de blanqueo de capitales, dijo a la prensa el lunes el abogado y exdiplomático.

Cochez indicó a EFE que la denuncia que presentará ante el Ministerio Público incluye a Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Campos Flores está detenido en Nueva York junto a Francisco Flores de Freitas, sobrino de Maduro, por presuntos delitos de narcotráfico y supuestamente conspirar para llevar droga a Estados Unidos, tras la detención de ambos en Haití.

Campos Flores y Flores de Freitas presuntamente conspiraron junto a otras personas para introducir en territorio norteamericano al menos cinco kilos de droga, aunque en las informaciones aparecidas previamente en medios estadounidenses se hablaba de un envío de 800 kilos.

La querella, a la que tuvo acceso la agencia española de prensa, señala que Cabello fue acusado en 2014, en Miami, por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, de recibir sobornos de Derwick Associates USA o Derwick Associates Corporation, para facilitar a esta empresa contratos para proyectos hidroeléctricos en Venezuela.

Según la acusación de Mendoza, citada por Cochez en su denuncia, la mencionada empresa habría pagado "posiblemente" a Cabello 50 millones de dólares por la "ayuda" que este prestó para obtener contratos con el Gobierno venezolano.

Este dinero "posiblemente" había sido depositado en el Banco Banesco Panamá, S.A., a través de diversas sociedades anónimas de la que es dueño Diosdado Cabello, según el documento.

Cochez indica en su escrito, fechado el 17 de noviembre, "que no es la primera vez" que a Cabello "se le vincula con actividades ilícitas tales como lavado de dinero".

Sostiene que de materializarse lo relativo a Banesco, le corresponde al Ministerio Público investigar "para comprobar la existencia del hecho punible y descubrir al autor o partícipe o quienes hayan tenido injerencia en la comisión del mismo".

En cuanto al ahijado de Maduro, Cochez denunció que mantiene en Panamá una sociedad anónima denominada Transportes Herfra, S.A., constituida el 31 de marzo de 2014, de la cual es su presidente y representante legal.

Entre los directores de Transportes Herfra se encuentra Hermes Melquíades Flores, cuñado de Maduro, según Cochez.

El exembajador panameño señala en la demanda que Campos Flores fue detenido la semana pasada en Haití y enviado a Estados Unidos, donde se encuentra detenido por el posible delito de tráfico de drogas.

En ese sentido, Cochez solicita al Ministerio Público que investigue a Cabello y a Campos Flores por la posible comisión del delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).

También pide que se envíe copia de la denuncia a la Superintendencia de Bancos de Panamá, para que determine las cuentas que mantienen los denunciados en los diferentes bancos del sistema bancario de Panamá a título personal o a través de interpuestas personas.

Igualmente solicita que se analice la procedencia de los fondos que los mismos puedan tener en dichos bancos.

Diosdado Cabello, salió en defensa el lunes de Nicolás Maduro, al declarar que no estaba demostrado el vínculo familiar entre los detenidos por narcotráfico y el presidente de Venezuela y su esposa Cilia Flores.

Cabello señaló que la detención de los venezolanos fue una operación montada "para hacerle daño a la revolución bolivariana".

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Comentarios [ 2 ]

Imagen de Anónimo

Vi al senor en el programa agarrate de Patricia poleo y el tipo no es facil.ademas parece que el diosdado y los narcosobrinos tienen muchisiimas propiedades en panama

Imagen de Anónimo

Ahora esa es otra maniobra dl imperialismo.le abrieron la cuenta sin que lo syupiera y le depositaron 50 millones de dolares.y el no lo sabia.