Lunes, 26 de Septiembre de 2016
16:31 CEST.
Finanzas

BNP Paribas, condenado por violar sanciones de EEUU

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El banco francés BNP Paribas fue condenado este viernes en un tribunal de Nueva York a pagar una indemnización de 8.830 millones de dólares (unos 7.875 millones de euros), una multa de 140 millones (124 millones de euros) y a cinco años de supervisión de sus operaciones por saltarse los embargos estadounidenses a países como Sudán, Irán o Cuba.

El banco, que se declaró culpable el pasado junio, recibió el viernes la sentencia, informó la Fiscalía del Sur de Manhattan, y su fiscal, Preet Bharara señaló que BNP realizó estas transacciones comerciales "de manera deliberada y secreta para evadir la detección de las autoridades estadounidenses", informa EFE.

La sanción, según los argumentos de la Fiscalía, es tan elevada debido a que las acciones ilegales (procesar operaciones con esos países a través de sus oficinas en Nueva York y dentro del sistema financiero estadounidense) fueron sostenidas en el tiempo durante 11 años.

La sanción económica había sido anunciada ya el pasado año tras una investigación de años y meses de negociaciones con BNP, y es la mayor impuesta por las autoridades estadounidenses a un banco extranjero.

Bharara se reafirmó hoy diciendo que la sentencia "es apropiada para sus años de conducta criminal de amplio espectro", ya que, en concreto, la entidad, que es el mayor banco de Francia, se declaró culpable de un cargo de falsificación de documentos financieros y otro de conspiración.

BNP es el séptimo banco que acepta una sanción por violar el régimen de sanciones estadounidenses a algún país, pero el primero que se declara culpable.

Comentarios [ 2 ]

Imagen de Anónimo

Si son sólo 7 es porque no buscaron bien.

Vayan al Centro de Negocios, frente al Meliá Habana y van a ver varios bancos que hacen descuentos por documentos y todo tipo de transferencia al exterior. Los principales agentes comerciales de estas entidades son familiares y amigos de los Castro.

HSBC, Santander, La Caixa, Republic Bank, Banca Agricola Mantovana, y siguen ... 

Imagen de Anónimo

Creanme si se declararon culpables es porque sabe dios que otros horrores habran hecho.se declararon culpables para que no investiguen con mas profundidad.tendran miedo de que salgan mas cosas.es un banco bien corrupto tengo una amiga que se atrevieron a hacer un mal manejo con su cuenta pero su hermano es abogado y lo pagaron carisimo.no son confiables.