Política

BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus operaciones con Cuba, Irán y Sudán

Las autoridades estadounidenses advirtieron al banco BNP Paribas desde 2006 de los riesgos que podían entrañar las operaciones en dólares que realizaba con países bajo embargo de Washington, y que ahora podrían implicar severas sanciones, incluida una multa de 10.000 millones de dólares (7.400 millones de euros), reporta EFE.

El periódico Le Monde reveló este viernes que tanto Estados Unidos como grandes gabinetes de abogados a los que la entidad consultó avisaron en 2006 a BNP Paribas de las consecuencias jurídicas de esas transacciones, realizadas esencialmente con Cuba, Sudán e Irán. Pero eso no fue suficiente para que cesaran.

El primer llamamiento llegó del subsecretario del Tesoro en ese momento, Stuart Levey, quien estuvo en la sede de la entidad francesa en París, en septiembre de ese año, para pedir vigilancia en sus relaciones con Irán.

El vespertino francés precisó que Levey no habló entonces de que se tratara de financiaciones ilegales, pero sí citó una serie de bancos iraníes con los que Washington consideraba que no se podía tratar.

El mensaje de Levey, que también fue transmitido a otros grandes grupos bancarios europeos, era transparente, en el sentido de que la administración estadounidense tenía intención de vigilar de cerca todas las transacciones en dólares, se hicieran en su territorio o en cualquier otra parte del mundo.

En enero de 2006 ya se había sentado un primer precedente cuando el holandés ABN Amro fue multado con 40 millones de dólares por violación del embargo estadounidense a Irán y Libia con operaciones hechas desde terceros países.

A la vista de ese antecedente, BNP Paribas hizo una consulta a tres gabinetes jurídicos especialistas en el derecho estadounidense, incluido Cleary Gottlieb, con el que había trabajado anteriormente.

Hasta ese momento, Cleary Gottlieb había estimado que en tanto que entidad no estadounidense, sus actividades fuera de ese país no estaban sometidas a la normativa ni a las sanciones.

Pero con la sanción a ABN Amro, las cosas cambiaron y los informes de los gabinetes jurídicos previnieron a BNP Paribas de riesgos como el de la dimensión extraterritorial de los embargos que aplicaba Estados Unidos.

El banco francés no ha querido comentar ahora esas alertas que han conducido a una negociación bajo presión con la justicia estadounidense, que según las filtraciones a la prensa amenaza con la citada multa de 10.000 millones de euros y, lo que podría ser más grave, la retirada de licencias para operar en Estados Unidos.

Según Le Monde, los avisos que BNP no tuvo en cuenta son los que han llevado al Gobierno francés a una defensa del banco que pasa por no cuestionar la pertinencia de las sanciones y que pide sean proporcionadas.

Estados Unidos reprocha a la entidad transacciones de más de 8.000 millones de dólares con Sudán, algo más de 1.000 millones con Irán y el resto con Cuba.

De acuerdo con diferentes filtraciones recogidas este viernes por Les Echos, las autoridades estadounidenses han reclamado la salida de una docena de responsables de BNP Paribas implicados.

El banco anunció el jueves que había dejado el puesto el director general delegado Georges Chodron de Courcel, que se encargaba en particular del negocio de financiación e inversión, y era presidente de la filial suiza desde la que se hicieron gran parte de las operaciones incriminadas.

Según The Wall Street Journal, BNP Paribas también ha accedido a destituir a su consejero de dirección Vivien Lévy-Garboua, encargado de cumplir la reglamentación bancaria en Norteamérica de 2005 a 2008.

Comentarios [ 6 ]

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Paribas tiene el asunto cuesta arriba.

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EFE - Paris debería interconsultar a EFE - La Habana, para que entreviste al presidente del Banco Central de Cuba, y a directivos de otras financieras.

Vamos, que de vez en cuando hay que trabajar y no todo en la vida es playa!

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La cosa no es así: si a Ud le dicen que, para tener un negocio con "A", no puede tener negocios con "B"; y Ud firma bajo esas condiciones(Que puede rechazar, si quiere, porque nadie le pone una pistola en el pecho para tener el negocio con "A"), tiene que atenerse a las consecuencias , si las incumple. eso se llama "violación de contrato". La solución más inteligente es que no negocie con "A", sino con "C", que no le va a proponer firmar bajo esas condiciones. Pero, si firmó e incumplió conscientemente, tiene que resignarse a sufrir las consecuencias.

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No tengan dudas que estos bancos operaban con personajes enriquecidos en base a corrupción, como el yerno de RC, el italiano Paolo Titolo. O creen que hizo dinero sacando foticos en el malecón??

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Está muy bien!

Todos los organismos financieros, bancarios y comerciales que negocian con la dictadura deben ser sancionados, por violación sistemática de los DDHH.

BNP Paribas lo sabía y hay otros organismos más que trabajan o trabajaron sobre el sudor del pueblo, como Republic Bank, BBVA, ING, la Caixa y varios más. A investigar que por ahí se iban millones de USD del lavado de dinero de los Castro!

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?Y quién carajo es Washington para decirle a Paribas con quién tiene o con quién no tiene que comerciar?