Sede del banco privado suizo EFG International.
Geri Krischker
EFG International
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington El grupo bancario privado suizo EFG International AG procesó 727 transacciones, por un total de 29.939.701 dólares, a nombre de clientes de la Isla.
Aplicación de Binance.
LIGHTROCKET VIA GETTY Images
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington La empresa ejecutó operaciones por 1.535.225 dólares en moneda virtual y productos de futuros entre EEUU y Cuba durante los pasados cinco años.
Tarjeta emitida por daVinci Payments.
daVinci-pay.com
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington DaVinci Payments, empresa de servicios financieros y pagos con sede en Illinois, reconoce que tramitó pagos a clientes en la Isla.
El servicio de pago electrónico de RevoluPAY que posibilita las remesas a Cuba.
REVOLUPAY.ES
remesas
DDC Washington Estas transacciones son posibles siempre que no se salten las regulaciones vigentes y no involucren a entidades sancionadas por el Departamento de Estado.
Sede de la compañía suiza CAIS.
pagesjaunes.fr
embargo
DDC Madrid CA Indosuez Switzerland S.A. tendrá que pagar más de 720.000 dólares por operar cuentas bancarias y de valores en nombre de clientes individuales en jurisdicciones sancionadas.
Sede de Newmont Corporation, una de las compañías multadas por la OFAC.
Elko Daily
Relaciones Cuba-EE.UU
DDC Washington Chisu International Corporation adquirió explosivos y accesorios a una empresa de Cuba y no reveló voluntariamente la violación cometida.
Casa de renta en Cuba.
Natalia Favre/Periodismo Situado de Cronos Lab
Tribunales
DDC Madrid Entre 2016 y 2020 los ingresos mensuales de Airbnb en Cuba oscilaron entre los cuatro y los diez millones de dólares.
Imagen referencial de BitPay.
asdmarkets.com
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington BitPay tiene que pagar más de medio millón de dólares al Departamento del Tesoro de EEUU por procesar pagos desde Cuba.
Logo de General Electric.
bloomberg
política
DDC La Habana La suma total podría haber sido superior, pero la OFAC consideró que la propia compañía divulgó las presuntas infracciones.
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington También prohíbe las transacciones bancarias con la Isla a través de instituciones de terceros países.
Venezuela
Agencias Caracas Las sanciones de EEUU dejan sin el servicio también al banco estatal agrícola BAV.
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington Esas firmas de viajes habrían violado las sanciones de EEUU.
Política
Agencias Londres El acuerdo le permite 'liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones'.
Política
DDC Washington La OFAC advierte a MLB que 'los pagos a la Federación Cubana de Béisbol' son 'un pago al Gobierno cubano'.
Nicaragua
Agencias Washington También sancionan a su asesor Néstor Moncada, que encubrió el abuso sexual de Daniel Ortega a un menor.
Política
Agencias Washington La institución cometió 87 violaciones aparentes de las Regulaciones de Control de Activos de Cuba, según la OFAC.
Relaciones Cuba-EEUU
DDC Washington Entre 2009 y 2014, clientes corporativos realizaron 1.818 transacciones con sus tarjetas en Cuba.
Política
DDC Washington A John Kavulich este le parece 'un movimiento sorpresivo' de Washington.
POLÍTICA
DDC Washington La Alianza para una Política Responsable hacia Cuba y el Toronto Dominion tendrán que pagar 10.000 y 955.750 dólares respectivamente.