Martes, 19 de Junio de 2018
Última actualización: 13:40 CEST
Jorge Emilio Pérez Morales. (EL NUEVO HERALD)
TRIBUNALES
DDC | Miami | 9

Un juez de Miami se niega a desestimar el caso del empresario Jorge Emilio Pérez de Morales, considerado fugitivo de la justicia. 

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé.
Justicia
Camilo Loret de Mola | Miami | 252

Empresario cubano acusado de conspirar para lavar dinero a través de una empresa de remesas a Cuba arremete contra los bancos.

Eduardo Pérez de Morales. (OFICINA DEL SHERIFF DE BROWARD)
Tribunales
DDC | Miami | 9

Considerando su acceso a cientos de millones de dólares, sus vínculos con Cuba, que se hermano es un fugitivo y la sentencia sustancial que enfrenta, existe 'peligro de huida', dice.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 29

Eduardo Pérez de Morales fue arrestado en una redada contra defraudadores del Medicare. El juez ha decretado el secreto de sumario.

Estados Unidos
DDC | Miami | 16

A pesar de la documentación oficial existente, la empresa niega que Jorge Emilio Pérez de Morales Sante sea un 'fugitivo' de la justicia estadounidense.

Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 24

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.

Corrupción
DDC | Madrid | 49

Su expropietario, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, es un prófugo de la justicia estadounidense y está actualmente en búsqueda y captura por Interpol.

Ficha de Interpol de Jorge Emilio Pérez de Morales Sante.
Corrupción
Manuel Zayas | Nueva York | 81

La relaciones comerciales entre el prófugo y el reconocido actor datan de 2011. Jorge Emilio Pérez de Morales Sante figuraba como productor del cine independiente cubano. Su esposa Zuzel Monné Díaz, posible testaferro. Su última dirección conocida la situaba en España.