Jueves, 14 de Diciembre de 2017
01:56 CET.
ECONOMÍA

Washington incluye a Cuba entre los 'principales lugares de blanqueo de dinero' en el mundo

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

Asimismo, también ha incluido a Honduras, El Salvador y Nicaragua en la lista, en la que advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar sus actividades ilegales.

Estos países se suman a los que ya figuraban en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero, y advierte sobre "el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal dominado por el Estado fuertemente subsidiado".

Por lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que es "altamente vulnerable" debido a "su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)".

"Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en Ecuador", agrega.

Aunque reconoce los "progresos" realizados en Perú, señala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando "medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados".

Por su parte, España repite también en esa lista como un "punto caliente" en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que "es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos".

En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.

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Comentarios [ 8 ]

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Cuba está en la lista que encabeza Miami, esto parece un chiste si todo el mundo sabe donde está la lavadora 

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EEUU acusa a cuba de lavado de $$ y Delaware (industria de la lavandina) donde está , pues en EEUU , ¿entonces de que estan hablando?

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A Cuba solo hay que incluirla em UNA SOLA LISTAUNICA DICTADURA TOTALITARIA ASESINA DE TODO EL CONTINENTE AMERICANO 

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uffff.....mala noticia para raul pamela castro

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CLARO QUE EN CUBA SE LAVA DINERO SI ES UNO DE LOS PAISES MAS RICOS DEL MUNDO DONDE VIVEN MUCHOS MILLONARIOS, IDIOTAS.

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NICE.la mas grande operacion es el puerto de el Mariel y su famosa terminal.descaraos.82division pero ya.que son mas corruptos que sadaan huseein y gadafi justos.

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Y Miami donde queda?????

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Eso es viejo! No solo lavan dinero, HACEN COSAS PEORES!!!!!