Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
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Investigación

La Habana y Caracas urdieron una trama en paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos

El régimen de La Habana y el Gobierno de Venezuela urdieron una estructura de sociedades opaca mediante varios paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos que mantienen ambos gobiernos socialistas desde hace años.

En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el peruano IDL Reporteros, en el marco de la filtración de "Los papeles de Panamá", se aportan las evidencias que muestran que los documentos de identidad venezolanos en realidad fueron diseñados en Alemania y que La Habana y Caracas crearon una trama societaria para que el dinero vinculado a este negocio circulara.

Según la investigación, la intermediación de La Habana dejó una estela de transferencias y comisiones que transitaron al menos por cuatro países. En esa operación, el banquero peruano Francisco Pardo fue un personaje clave.

Las informaciones apuntan que Pardo está detrás del entramado de empresas que permitieron al Gobierno cubano proveer los pasaportes de la Venezuela de Hugo Chávez.

Los documentos guardados —y ahora filtrados— en el bufete de Panamá Mossack Fonseca señalan al banquero peruano como el verdadero beneficiario de Billingsley Global Corp y otras de las empresas offshore, que sirvieron de vehículo para que La Habana revendiera a Caracas la tecnología de los pasaportes bolivarianos.

Pero en realidad, las láminas de policarbonato de los documentos de identidad salieron de Alemania, de la empresa Bundesdruckerei. "La razón fundamental del por qué esta compañía no quiere venderle directamente a Cuba y Venezuela, es justo por el tema reputacional. Temen que la competencia haga propaganda adversa por el tema de ventas a gobiernos totalitarios".

Eso advirtió en una correspondencia interna de hace más de ocho años —el 26 de noviembre de 2007— el abogado Ramsés Owens, uno de los más altos ejecutivos del bufete en aquel entonces. "Menos mal que para nosotros en Panamá no hay nada que nos inhiba", aseguraba en el mismo correo.

Pardo Mesones terminó arreglando en Caracas una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales.

Con los contratos firmados junto a Cuba y Venezuela, la recién creada empresa Billingsley Gobal Corp se aseguró al menos 64 millones de euros: 40 millones debían llegar a Alemania y los otros 24 se quedarían con Pardo en Panamá, según advirtió Owens en otro correo dirigido a Sascha Haust del banco alemán Dresdner Bank AG.

Según la investigación periodística, no fue fácil encontrar bancos internacionales que aceptaran como garantías las cartas de crédito del Banco Financiero Internacional de Cuba, sobre el que pesa el embargo económico de Estados Unidos.

En Panamá, Credicorp y Multibank abrieron las primeras cuentas para Billingsley. Lo más difícil fue dar con otros actores que acompañaran las operaciones en Europa, para terminar de triangular el periplo de unas transferencias que salieron de Venezuela con destino a Alemania.

De acuerdo con el informe periodístico, los pasaportes venezolanos se han expedido de esa forma a la sombra de un absoluto hermetismo. La negociación —hasta ahora guardada en secreto— establece cláusulas expresas de confidencialidad en todos los contratos. Incluso en las siguientes fases, como se lee en el "Contrato I10-084-000/2010 para la ampliación del sistema de personalización de pasaportes y cédulas electrónicas para la República Bolivariana de Venezuela". 

El Gobierno cubano, además, se reservó el acceso al software a través de Albet Ingeniería y Sistemas, la filial que el régimen de los Castro diseñó exclusivamente para esta tarea. "Albet adquirirá un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado junto con el sistema", establece el documento.

Esta cuestión había sido advertida por el ingeniero en computación Anthony Daquin que —tras denunciar el caso— pasó de ser asesor del Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela a asilado en Estados Unidos.

"Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad". Eso declaró a la periodista Adriana Rivera en la edición del 20 de julio de 2011 del diario El Nacional, en un reportaje que por primera vez dio noticias sobre la mano de Cuba en el sistema de identificación venezolano.

"Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico", dijo entonces, y hoy agrega desde Estados Unidos que nada ha cambiado: "Esta gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano en Cuba y a la vez sembrar esos datos en el sistema".

Para Daquin, no es casual que Caracas se haya convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo justo cuando el Estado venezolano interconectó el registro civil con información tributaria y mercantil. "¡El crimen organizado está usando el sistema para secuestrar!", declara el experto. 

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Comentarios [ 30 ]

Imagen de Anónimo

Fidel: Ahora cuando te mueras, vamos a poner a poner a Maburro. Jajajsjasja!----  Chávez: Qué jodedor eres Fidel. Jeje!    Amadeus. 

Imagen de Anónimo

La foto no es un montaje ; de acuerdo con Getty (propietario de la foto)Cuban President Fidel Castro (R) smiles with President of Venezuela Hugo Chavez during the opening ceremony of the 15th annual international Cuban book fair in Havana, Cuba February 3, 2006.

Imagen de Anónimo

Dicen que la cara es el espejo del alma, o no?

Imagen de Anónimo

Ñó quien diga que el fifo no es el diablo en persona que vaya al oculista.

Imagen de Anónimo

leanse un articulo que salio en Diario de las Americas.donde habla un ingeniero informatico venezolano asilado en USA.que fue chavista y dice que el que controla todo el negicio es Ramiro Valdes el asesino.y que a Cuba se le pago 177 millones de usd multiplicado por 3.que los 177 millones era lo aue aparecia en el contrato.pero wue Venezuela pago tres veces ese precio.Adonde fue todo ese dinero.porque evidentemente no se uso para mejorarle la vida ql pobre miserable cubano.me imagino fue a parar a las cuentas de los Castros.y parte pa las vacaciones de Antonio Castro en su yate por el Mediterraneo.nada que la igualdad es maravillosa

Imagen de Anónimo

¿Y el embargo?

Imagen de Anónimo

sera que saldran a relucir papeles de cuando ochoa y la guardia? sera que se podra triangular esa info si sale con lo que dice juan juan acaron del minint?, esto se esta poniendo muy bueno, mas los escandalos lu publicos en vivo de la AN en venezuela nos promete un verano de lujo

Imagen de EL BOBO DE LA YUCA

Aqui entre nosotros, sin pasión: la foto de ellos dos seria excelente, si no fuera un montaje Veo que el crédito de la foto es de Telesur. Pero el trabajo grafico, el montaje, es primario: observando el encuentro del hombro izquerdo de Ch con el cuello de la chaqueta de F no pasa el diagnostico de un observador atento. Es tan malo, que no vale la pena analizar el resto.

Imagen de Anónimo

Este es el comienzo, esperen al menos por dos reportes más que vienen pronto donde la cosa se pone más malas de lo que están, este es el comienzo del final de muchas cosas que hemos dicho o estado esperando por mucho tiempo, el descaro y la corrupción de los izquierdistas, ahí tenemos a Cuba, Venezuela, Brasil, etc, etc. Y recuerden vienen más cosas pronto.

Imagen de Anónimo

Ciberclaria 12:45, tus amos los Castro han hablado más mierda que el mierdero Trump descansadamente. Más de medio siglo de monólogo les ha servido a tus amos para hablar mierda en nombre del pueblo mientras se han dado la gran vida de corruptos. Por lo que veo esta semana te quedas sin jabita. No champú, no jabón, no pasta de diente.